22 Settembre 2018
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ANTIRICICLAGGIO: Le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva

12-03-2018 - eventi
Lun
12
Mar 2018
orario: 16,30-19,30
dove: EMPOLI presso l´Auditorium della Banca Cambiano 1884 Spa Piazza Pulidori

L´ACCEVE ha organizzato un convegno sui seguenti temi:

ANTIRICICLAGGIO: Le novità del D.Lgs. 90/2017 in tema di identificazione del cliente e del titolare effettivo

Argomenti e Relatori:

Antonella Rapi e Giorgio Viviani - Introduzione al decreto di recepimento della IV direttiva

Giorgio Viviani - Le novità in tema di analisi e valutazione del rischio

Placida Di Ciommo e Tania Frosali - Le novità in tema di titolare effettivo e di identificazione del cliente

icona relativa a documento con estensione pdf convegnoantiriciclaggio1232018.pdf
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Note

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documenti

27-07-2017 - 189,32 KB - Relazioni
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Corso Antiriciclaggio - Sanzioni

Slides convegno del 27-07-2017
Dott. Alessandro Frosali - Le novità in materia di sanzioni
27-07-2017 - 160,15 KB - Relazioni
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Corso Antiriciclaggio - Professionisti

Slides convegno del 27-07-2017
D.ssa Placida Di Ciommo - Le novità per i professionisti
27-07-2017 - 215,12 KB - Relazioni
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Corso Antiriciclaggio

Slides convegno del 27-07-2017
D.ssa Antonella Rapi - Le novità
14-11-2016 - 1,10 MB - Relazioni
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Finanziamenti e Versamenti soci

Slides convegno del 26-10-2016 Dott. Stefano Gracci

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