24 Maggio 2019
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ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE

13-05-2019 - eventi
Lun
13
Mag 2019
orario: 16,00-19,00
dove: EMPOLI – presso l´Auditorium della Banca Cambiano 1884 Spa – Piazza Pulidori

L´ACCEVE Vi invita al Corso organizzato sul seguente tema:

ANTIRICICLAGGIO: “Le Regole Tecniche: analisi del documento definitivamente emanato dal Consiglio Nazionale”

Programma:
Ore 16,15 Introduzione e saluti di benvenuto
Dott. Antonella Rapi
– Presidente Corso Antiriciclaggio
Dott. Stefano Giraldi
– Presidente ACCEVE

Ore 16,30 Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)
Giorgio Viviani
- Dottore Commercialista in Firenze

Ore 17,15 Regola tecnica n. 2 - Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)
Antonella Rapi
– Dottore Commercialista in Firenze

Ore 18,00 Regola tecnica n. 3 - Conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 31,32,34 d.lgs. 231/2007)
Tania Frosali
– Dottore Commercialista in Firenze

18.45 Quesiti e dibattito

Dimensione: 136,29 KB

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