16 Dicembre 2017
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ANTIRICICLAGGIO: Le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva

27-07-2017 - eventi
orario: 18,00-20,30
dove: VINCI - presso il Ristorante Golf BELLOSGUARDO Via Provinciale di Mercatale, 25

In occasione della tradizionale Cena Estiva del 27 luglio 2017, l´ACCEVE ha organizzato un convegno sui seguenti temi:

ANTIRICICLAGGIO: Le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva

Argomenti e Relatori:

Antonella Rapi - Le novità in tema di adeguata verifica della clientela

Placida Di Ciommo - Le novità in tema di registrazione e conservazione dei dati

Alessandro Frosali - Le novità in tema di sanzioni





Note

Collegamenti

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Il forum di discussione sulle procedure concorsuali e le esecuzioni immobiliari del Tribunale di Firenze

gli sponsor

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documenti

27-07-2017 - 189,32 KB - Relazioni
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Corso Antiriciclaggio - Sanzioni

Slides convegno del 27-07-2017
Dott. Alessandro Frosali - Le novità in materia di sanzioni
27-07-2017 - 160,15 KB - Relazioni
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Corso Antiriciclaggio - Professionisti

Slides convegno del 27-07-2017
D.ssa Placida Di Ciommo - Le novità per i professionisti
27-07-2017 - 215,12 KB - Relazioni
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Corso Antiriciclaggio

Slides convegno del 27-07-2017
D.ssa Antonella Rapi - Le novità
14-11-2016 - 1,10 MB - Relazioni
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Finanziamenti e Versamenti soci

Slides convegno del 26-10-2016 Dott. Stefano Gracci

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